Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι έχουν σταλεί αιτήματα για παροχή πληροφοριών σχετικά με 776 φυσικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη ολοκληρώσει ελέγχους σε 329 υποθέσεις, από τις οποίες προέκυψαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ με μόνο 1,8 εκατ. ευρώ να έχει εισπραχθεί μέχρι τώρα.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους, καταλογίζοντας πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που έφτασαν τα 770 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 118,2 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί. Αντικείμενο αυτών των ελέγχων είναι κυρίως άτομα με μεγάλο εισόδημα και ακίνητη περιουσία.
Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν διάφορες δομές, όπως το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), που ολοκλήρωσε 265 ελέγχους και κατέγραψε ποσό φόρων και προστίμων 305,77 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, 68,66 εκατ. ευρώ, ή το 22,5%, έχει ήδη εισπραχθεί.
Επιπλέον, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ολοκλήρωσε 401 ελέγχους, καταγράφοντας φόρους και πρόστιμα 72,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία εισπράχθηκαν 11,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 16,4%. Ανάμεσα στους ελέγχους εντάσσεται και η φορολογία μεταβιβάσεων, δωρεών και κληρονομιών.
Σημαντικό είναι ότι τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν 4.975 ελέγχους, επιβεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 392,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 33,70 εκατ. ευρώ έχουν εισπραχθεί. Τέλος, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), αποκάλυψαν παραβάσεις σε 5.950 επιχειρήσεις από τις 12.409 επιτόπιες έρευνες που διενήργησαν, με ποσοστό παραβατικότητας 47,95%.
Πηγή: newsbeast.gr
